Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЗАСЛОН"<BR>21.06.2023 10:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.       О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на сделку – заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ23/MENW/0059 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» (Принципал, Общество) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант). </P>
<P>2.	О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №КС-2022/47 от 24.06.2022 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).</P>
<P>3.	О предоставлении согласия в соответствии с требованием п. 8.19.19 Устава Общества на изменение условий ранее одобренной Обществом сделки -  заключение Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №118/20 от 13.11.2020 между Акционерным обществом «ЗАСЛОН» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по </P>
<P>определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не </P>
<P>указываются.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.И. Любимов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.06.2023г.</P>